Auditoría Forense

La Auditoria Forense es una disciplina o experticia, que se nutre del uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales de justicia. El análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional. Es un proceso de fiscalización, control e investigación aplicado a cierta información (financiera, contable, legal, administrativa, impositiva, etc.) y presentado en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra perpetradores de crímenes económicos y/o delitos tales como: la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. El procedimiento de trabaja de Nuestra Firma Auditora, se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada). Está enfocada a combatir la corrupción financiera, pública y privada., el servicio es liderado por un Auditor Jefe de Equipo Profesional con formación de Auditor Financiero, Contador Público Colegiado Certificado. Contamos con un equipo de Apoyo Multidisciplinario: abogados, ingenieros en sistemas (auditores informáticos), investigadores (públicos o privados), y especialistas en otras áreas del conocimiento.

ATENDEMOS CASOS DE: disputas comerciales, discrepancias entre socios y accionistas, demandas de seguros, valoración de marcas, propiedad intelectual, valoración de acciones y negocios, fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, otros actos ilegales.